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反洗錢

金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法中國人民銀行中國銀行保險監(jiān)督管理委員會中國證券監(jiān)督管理委員會〔2022〕第1號《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經(jīng)2021年10月29日中國人民銀行2021年第10次行務(wù)會議審議通過和銀保監(jiān)會、證監(jiān)會審簽，現(xiàn)予發(fā)...

中國人民銀行令〔2021〕第3號　　《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)2021年4月12日中國人民銀行2021年第3次行務(wù)會議審議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2021年8月1日起施行。　　行　長易綱　　2021年4月15日金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法第一章總則　　第一條為了督促金融機...

法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估指引.pdf

第一章總則第一條為引導(dǎo)法人金融機構(gòu)深入實踐風險為本方法，落實《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》加強法人金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，有效預(yù)防洗錢及相關(guān)違法犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)，制...

第一條為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案的通知》（國辦發(fā)〔2016〕21號）、《中國人民銀行工業(yè)和信息化部...

為進一步提升義務(wù)機構(gòu)可疑交易報告的有效性，中國人民銀行制定了《中國人民銀行關(guān)于修改〈金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法〉的決定》，經(jīng)2018年7月25日中國人民銀行第4次行長辦公會議通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。中國人民銀行關(guān)于修改《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的決定為進一...

為落實國務(wù)院關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見，防范違法犯罪分子利用復(fù)雜的股權(quán)、控制權(quán)等關(guān)系掩飾、隱瞞真實身份、資金性質(zhì)或者交易目的、性質(zhì)，提高受益所有人信息透明度，規(guī)范反洗錢義務(wù)機構(gòu)（以下簡稱義務(wù)機構(gòu)）開展非自然人客戶的受益所有人身份識別工作，現(xiàn)就義務(wù)機構(gòu)執(zhí)行《中國人民銀行關(guān)...

為進一步落實風險為本方法，提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性，防范洗錢和恐怖融資風險，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就加強義務(wù)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作有關(guān)事項通知如下：一、加強客戶身份識別管理（一）客戶身份核實要求義...

第一章總則第一條為了防范和懲治恐怖活動，加強反恐怖主義工作，維護國家安全、公共安全和人民生命財產(chǎn)安全，根據(jù)憲法，制定本法。第二條國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織、策劃、準備實施、實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供...

中國人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，各省會（首府）城市中心支行、各副省級城市中心支行；國家開發(fā)銀行、各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行，中國銀聯(lián)，農(nóng)信銀資金清算中心，城市商業(yè)銀行資金清算中心：為落實風險為本工作方法，指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)（以下簡稱義務(wù)機構(gòu)）進一步提高...