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反洗錢

2000-10-10 歐盟理事會《關于協調各成員國金融情報機構在交換情報方面合作的決定》(2000)

1998-12-30 巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998)